В Кишиневе на базе Академии МВД «Штефан чел Маре» с 9 по 12 марта проходит рабочий семинар миссии экспертов TAIEX по борьбе с использованием криптовалют в незаконной трансграничной деятельности. Представители правоохранительных органов Молдовы совместно с коллегами из Бельгии, Эстонии и Румынии обсуждают методы пресечения финансовых махинаций, совершаемых преступными группами вне рамок традиционного банковского надзора.
Заместитель начальника Пограничной полиции Андрей Трофимов на открытии мероприятия подчеркнул, что современные преступные группировки активно используют криптоактивы для обхода финансового мониторинга и сокрытия происхождения нелегальных доходов. В семинаре принимают участие сотрудники Генерального инспектората пограничной полиции, Генерального инспектората полиции, Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), а также Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.
Основная цель миссии — выявить пробелы в действующем законодательстве Молдовы и разработать конкретные рекомендации по улучшению национальных механизмов борьбы с криптопреступностью. Участники изучают передовой опыт стран Евросоюза, чтобы адаптировать его под местные реалии и усилить контроль над скрытыми финансовыми потоками.
Мероприятие организовано Европейской комиссией в рамках Инструмента технической помощи и обмена информацией (TAIEX) в тесном сотрудничестве с Генеральным инспекторатом пограничной полиции МВД. Данная инициатива является очередным шагом в приведении молдавских правоохранительных практик в соответствие с европейскими стандартами безопасности.
