В Молдове пресекли предполагаемую схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму более 17 млн леев. В рамках расследования сотрудники Государственной налоговой службы совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели серию обысков и задержали двух человек.
По данным следствия, схема действовала в течение 2025 года и была связана с несколькими кишиневскими компаниями, которые занимаются импортом и продажей электроники.
Следствие установило, что в деятельности фирм, предположительно, использовались схемы сокрытия выплат заработной платы сотрудникам «в конвертах», что позволяло уклоняться от исполнения соответствующих налоговых обязательств.
2 и 3 сентября правоохранители провели обыски в офисах, по месту жительства и в транспортных средствах руководителей ряда компаний, фигурирующих в расследовании. Следственные действия прошли на территории всей страны.
В ходе обысков были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, денежные средства, компьютерная техника, черновые записи и другие материалы.
По итогам оперативных мероприятий были задержаны два человека: директор и бухгалтер одной из проверяемых компаний. Органы уголовного преследования совместно с прокуратурой определят необходимые процессуальные меры в отношении задержанных в соответствии с законодательством.
До вынесения окончательного судебного решения все лица, в отношении которых ведется расследование, пользуются презумпцией невиновности.
