44-летний житель Кишинева, осужденный в Румынии за участие в преступной группе, занимавшейся кражами в странах Европейского cоюза, задержан в Молдове по подозрению в отмывании денег. Подозреваемый, как утверждают правоохранители, приобрел недвижимость и автомобили в Республике Молдова, чтобы скрыть следы преступных доходов.
44-летний подозреваемый, как утверждается, был членом преступной группы вместе с еще двумя гражданами Республики Молдова, которые в настоящее время отбывают наказание в Румынии после их осуждения в 2022 году. Уточняется, что все трое признали свою вину и возместили ущерб в размере более 980 000 леев (250 000 румынских леев). Согласно приговору румынских судей, поскольку задержанный в Молдове выполнял роль наблюдателя при совершении краж, он был приговорен к условному сроку с обязательством являться перед румынскими властями.
«Задержание в Кишиневе связано с тем, что члены группы приобрели несколько объектов недвижимости в Кишиневе и автомобили, чтобы правоохранительные органы не смогли отследить деньги, полученные от краж в ЕС. Для этого они привлекли родственников и других лиц, которые оформляли имущество на себя»,— говорится в пресс-релизе полиции.
В ходе обысков у членов преступной группы сотрудники правоохранительных органов изъяли рации, устройство для обнаружения спецтехники, камеры наблюдения, черновые записи, а также элитные часы, предположительно украденные в ЕС. ПБОПОД подала ходатайство об аресте обвиняемого на 30 дней.
