Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (CNA/НЦБК) и прокуроры прокуратуры муниципия Бельцы (главный офис) сообщили о задержании восьми человек по уголовному делу, связанному с контрабандой и отмыванием денег, осуществляемыми через организованную сеть, действовавшую на территории Республики Молдова и в нескольких странах Европейского союза.
По данным материалов уголовного преследования, члены группировки, включая представителей резидентных и нерезидентных компаний, создали и управляли хорошо структурированным преступным механизмом, специализирующимся на незаконном ввозе в Молдову мобильных телефонов последнего поколения и легализации доходов, полученных от их продажи.
Согласно собранным доказательствам, товары закупались в Италии и перевозились в Молдову регулярными пассажирскими рейсами и посылками. Чтобы избежать уплаты таможенных пошлин и контроля, мобильные телефоны скрывались среди багажа и не декларировались на границе. Затем они распределялись среди связанных с группой физических и юридических лиц, которые знали об их незаконном происхождении, и продавались через магазины и онлайн-платформы.
Следствие установило, что полученные денежные средства систематически собирались ответственными за финансовый поток лицами и временно хранились в обменных пунктах в Кишинёве. После накопления сумм от 70 000 до 100 000 евро деньги передавались международным перевозчикам, которые незаконно вывозили их в страны ЕС, преимущественно в Бельгию, без декларирования.
Далее средства вводились в легальный оборот через компании, контролируемые участниками схемы и зарегистрированные в Бельгии, после чего переводились в Италию конечному бенефициару.
По данным следствия, в схему могли быть вовлечены около 13 физических и 6 юридических лиц, включая международных перевозчиков и представителей обменных пунктов. Предварительно установлено, что через схему было ввезено и продано мобильных телефонов на сумму более 1 миллиона евро.
В настоящее время НЦБК и прокуроры продолжают расследование для установления всех участников и полного преступного механизма.
Напоминается, что любое лицо считается невиновным до вынесения окончательного судебного решения.
