В Украине раскрыли сеть кол-центров, выманивших у жителей Германии более 4,3 млн евро

Украинские и немецкие правоохранители раскрыли сеть мошеннических кол-центров, жертвами которых стали 135 граждан Германии. Под видом инвестиций в криптовалюты, акции и другие финансовые инструменты у них выманили более 4,3 млн евро. Четверых подозреваемых задержали, сообщает Национальная полиция Украины.

По версии следствия, участники группы представлялись брокерами и финансовыми консультантами. Через мессенджеры и IP-телефонию они убеждали людей вкладывать деньги через поддельные брокерские платформы.

Войдя в доверие, подозреваемые помогали потерпевшим открывать счета на криптовалютных биржах, покупать цифровые активы и переводить их на подконтрольные группе счета. В некоторых случаях они получали доступ к онлайн-банкингу жертв.

Полученные деньги переводили через банковские счета, криптобиржи и промежуточные кошельки, конвертировали и распределяли между участниками группы.

Расследование проходит в рамках международной операции Trade. Для работы по делу Украина и Германия создали совместную следственную группу.

Первый этап операции состоялся в августе 2026 года. Тогда правоохранители провели 39 обысков в Киеве, Киевской, Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях.

В сентябре в Киеве и Киевской области прошли еще 17 обысков. Изъяли почти 600 тысяч гривен, более 90 тысяч долларов, телефоны, аппаратные криптокошельки, SIM-карты, компьютерную технику и документы.

О подозрении сообщили пяти фигурантам. Организатора и троих предполагаемых сообщников заключили под стражу, еще одного соорганизатора отправили под домашний арест. Им вменяют мошенничество, создание преступной организации, руководство ею или участие в ней. Максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие продолжает устанавливать остальных причастных и полный круг потерпевших.