Молдаване, которые откроют счета в российском банке «Промсвязьбанк» через схемы Иланa Шора, рискуют потерять имущество на сумму, эквивалентную деньгам, переведённым беглым политиком, или даже оказаться за решёткой, предупреждает Вероника Драгалин. Глава Антикоррупционной прокуратуры сделала это заявление в контексте обысков, проведённых в четверг утром в рамках дела о незаконном финансировании политических партий и подкупе избирателей.
По словам главы Антикоррупционной прокуратуры, штраф за участие в таких действиях превышает 37 000 леев. Драгалин также отметила, что следствие установило, кто является гражданами, получающими переводы на счета в России, и какие суммы они получают.
«Эти лица участвуют в этой схеме. Мы знаем, кто эти люди. Мы установили, какие суммы денег они получают на счета в этом банке в России. Эти лица рискуют не только штрафом свыше 37 000 леев, но также могут быть конфискованы средства за все переводы, сделанные в Россию. И это не означает, что мы будем ехать в Россию, чтобы конфисковать деньги оттуда. У нас есть право в Молдове наложить арест на имущество лица, автомобиль, землю и т.д., конфисковать эквивалент переведенных в Россию денег. Не стоит вовлекаться в подобные дела ради переводов, которые будет трудно вывести. Вы рискуете получить штраф, конфискацию или даже тюремный срок», — подчеркнула Вероника Драгалин.
Напоминаем, что в четверг, 3 октября, глава Национальной полиции объявил о том, что 130 000 человек вовлечены в схему незаконного финансирования партий, связанных с Шором. Согласно сообщению правоохранительных органов, завербованные лица получали выплаты в размере от 800 до 1800 леев, а те, кто управлял процессом вербовки сторонников беглого политика, получали до 45 000 леев в месяц.
Более 130 тысяч человек замешаны в незаконном финансировании партий и подкупе избирателей
