Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства двух мужчин, подозреваемых в отмывании денег в особо крупных размерах. По версии следствия, несколько человек ввезли в Молдову наличные, полученные в результате преступлений, совершённых на территории Европейского союза, и хотели легализовать. Об этом сообщила полиция.
После ввоза в страну деньги попытались ввести в банковскую систему, чтобы скрыть их незаконное происхождение. Для этого, в период с 7 апреля по 24 мая 2025 года, купюры вносили в банкоматы в Кишинёве и ближайших населённых пунктах. Внимание следователей привлекли банкноты евро со следами специальной краски, которую используют в системах защиты денег от кражи (IBNS). В ходе проверки банк обнаружил такие купюры на общую сумму 6 010 евро.
Полиция изучила записи с камер банкоматов и установила несколько человек, которые могли вносить эти деньги. Оказалось, что одни и те же люди появлялись с помеченными купюрами у разных банкоматов в разные дни. По версии следствия, это может говорить о том, что деньги вводили в банковскую систему по определённой схеме.
В результате полиция провела обыски у двух мужчин 34 и 38 лет, проживающих в Кишинёве и Вулканештах. У них изъяли и передали на экспертизу мобильные телефоны, электронные носители информации и другие предметы.
Мужчин допросили в качестве подозреваемых, сейчас они остаются на свободе. Расследование продолжается, а правоохранительные органы пытаются установить других причастных к незаконной схеме лиц.
