На имущество 15 членов организованной преступной группы из Кишинева и Кагула было наложено взыскание на сумму более 23 500 000 леев. Согласно информации, предоставленной Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и специализированными делами, они обвиняются в контрабанде и отмывании денег.
В марте и августе 2024 года члены организованной преступной группы привезли в Республику Молдова контрабандой множество товаров, после того как с 2017 года они совершили кражи в домах и ювелирных магазинах в таких странах, как Франция, Германия, Италия, Бельгия, Дания, Швеция, Швейцария и Австрия. Оттуда они украли кольца с драгоценными камнями, серьги, браслеты, цепочки, подвески, монеты, драгоценные камни различных размеров, роскошные часы, оружие, велосипеды и другие товары. Затем, чтобы скрыть следы, эти товары были проданы на черном рынке, а деньги отмывались путем покупки других товаров: домов, квартир, участков земли, автомобилей люкс.
«Обвиняемые в возрасте от 24 до 64 лет, среди которых 3 женщины, в том числе близкие родственники некоторых обвиняемых, на которых были зарегистрированы некоторые из товаров, приобретённых на деньги от продажи украденных вещей за границей. По данным, предоставленным странами-членами Европейского союза через Европол и Интерпол, часть обвиняемых уже отбывала наказание в тюрьме (за разбой, кражи, грабеж, хранение поддельных документов) во Франции, Германии и Австрии.
Теперь, после того как по запросу прокуроров Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью судья по делу постановил наложить арест на имущество, после передачи уголовного дела в суд, арестованное имущество может быть конфисковано в пользу государства», — говорится в сообщении Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.