Офицеры Центра по борьбе с киберпреступлениями и Департамента уголовного преследования Национального инспектората расследований задокументировали незаконную деятельность группы лиц, которая в период с 2023 по 2024 год совершила мошенничество крупного масштаба под предлогом инвестиций в криптовалюту.
По данным правоохранителей, каждый из членов группы имел определенную роль в схеме мошенничества. Злоумышленники представлялись от имени компаний и фондовых бирж и связывались с гражданами Республики Молдова через мессенджеры, такие как Viber, WhatsApp и Telegram. Под предлогом предоставления помощи в торговле криптовалютой и организации выгодных инвестиций, мошенники сумели получить значительные суммы денег от нескольких молдаван.
В результате этой схемы жертвы понесли материальные убытки крупного масштаба. Власти продолжают расследование для выявления и привлечения к ответственности лиц, участвующих в этой мошеннической схеме.
В результате следственных действий и собранных доказательств, правоохранители провели обыски в домах нескольких граждан, обеспечивавших обмен денег на криптовалюту. В ходе обысков были обнаружены и изъяты 49 банковских карт, 8 мобильных телефонов, SIM-карты и денежные средства в различных валютах на сумму, эквивалентную 400 тыс. леев.
Уровень причастности всех участников схемы будет установлен в ходе дальнейшего уголовного преследования.
В соответствии с действующим законодательством, за подобное преступление виновные могут быть приговорены к лишению свободы на срок от 8 до 15 лет, штрафу от 750 тыс. до 1 млн леев и лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Полиция вновь рекомендует гражданам соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не разглашайте личную информацию и данные банковских карт;
- Избегайте заполнения онлайн-опросов, распространяемых через социальные сети, особенно тех, которые обещают баснословные выигрыши. Не вводите личные данные в такие анкеты;
- Не предоставляйте доступ к вашим устройствам через удаленные приложения, такие как AnyDesk или TeamViewer, даже если вам поступают заманчивые предложения;
- Не передавайте третьим лицам банковскую карту, не оставляйте ее на виду и не позволяйте посторонним фотографировать или копировать данные с карты.
Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию и в банк, обслуживающий вашу карту.
