27 сентября правоохранители провели обыски в рамках уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и финансирования в интересах преступной организации с участием руководителей строительной компании.
43-летний мужчина из Кишинева задержан по подозрению в мошенничестве на сумму 259 000 леев. Он убеждал пожилого мужчину инвестировать в криптовалюту, а затем пытался получить еще 3000 долларов. Полицейские задержали 43-летнего мужчину из Кишинева, подозреваемого в мошенничестве на сумму 259 000 леев. Расследование началось после обращения 67-летнего пострадавшего, который сообщил, что неизвестные убедили его инвестировать крупную сумму на платформе для торговли криптовалютой. Мужчина заподозрил неладное, когда мошенники снова вышли на связь и настойчиво предложили вложить еще 3000 долларов. Обратившись в полицию, он согласился на встречу с подозреваемым, в ходе которой правоохранители задержали курьера с поличным при получении последнего транша. Злоумышленник находится под следствием, но остается на свободе. По действующему законодательству ему грозит штраф до 67 500 леев или тюремное заключение на срок от 1 до 5 лет. Следствие продолжается. Полиция устанавливает возможных сообщников, а также принимает меры по возврату средств потерпевшему. Подписывайтесь на наш TELEGRAM, чтобы быть в курсе
