Полиция сообщает о задержании двух подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег в сфере инвестиций на различных торговых платформах, созданных и управляемых с целью хищения денежных средств у других людей, в частности из Румынии.
Преступная деятельность осуществлялась организованной преступной группой, состоящей из граждан нескольких стран, начиная с 2022 года.
«В рамках операции «Deep Fake», проведенной ранее в этом году, правоохранительные органы Молдовы и Румынии провели 60 обысков, в том числе в четырех колл-центрах, расположенных в Кишиневе, Яловенах и Окнице.
Позже, в ходе совместных расследований с компетентными органами Румынии, были выявлены два дополнительных офиса, приспособленных для нужд незаконной деятельности, откуда потенциальных инвесторов связывали с членами преступной группы, которые выполняли псевдофункции брокеров данных компаний. В ходе чатовых и телефонных разговоров подозреваемые использовали манипулятивные методы, чтобы убедить жертв инвестировать средства в различные валюты на созданных для этого платформах, средства с которых в конечном итоге присваивались в интересах преступной группы через серию финансовых операций»,— говорится в пресс-релизе полиции.
28 ноября были проведены обыски в указанных местах, в результате которых было установлено 99 человек, работавших в различных «направлениях» — Румынии, Италии, Турции, а также в франкоязычных странах.
Во время обысков было изъято 72 мобильных телефона, 78 системных блоков, черновые записи, трудовые контракты и копии различных удостоверений личности, банковские карты, процессоры, носители информации, а также денежные средства неизвестного происхождения.
Кроме того, в результате проведенных действий были задержаны два человека, которые являются организаторами преступной деятельности.
По предварительным данным правоохранительных органов, ежедневный доход группы от незаконной деятельности оценивается в более 120 тыс долларов. На данный момент предварительный ущерб для пострадавших превышает сумму 20 млн леев.
