В сети ресторанов в Кишиневе провели обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
Согласно материалам уголовного дела, в период с 2021 по 2023 год экономический агент, управляющий сетью ресторанов, совместно с бухгалтером и администраторами заведений разработал схему, которая позволяла уклоняться от уплаты налогов.
По данным следствия, экономический агент не выдавал фискальные чеки клиентам, создав параллельный учет и уклоняясь от уплаты налогов в государственный бюджет. За указанный период бенефициар нанес ущерб бюджету в размере около 13 980 559 леев.
Правоохранительные органы провели обыски в домах, транспортных средствах и заведениях, принадлежащих экономическому агенту. В ходе обысков были изъяты документы, черновики, деньги, а также электронное устройство для хранения бухгалтерских данных, спрятанное в одной из квартир в Кишиневе, где хранилась информация о преступной деятельности фигурантов, ноутбуки и мобильные телефоны.
Расследование по данному делу продолжается.
