Обыски в кишиневской телемаркетинговой компании, по подозрению в неуплате налогов на сумму свыше 17,7 млн леев.
Более того, компания заявила, что работает в сфере ИТ, чтобы получить налоговые льготы. Позже на сокрытые деньги, администратор якобы приобрел недвижимость в Кишиневе.
«Таким образом были отмыты деньги. В схеме оказалось замешано руководство другого экономического агента, оказывающего услуги по обмену валюты.
В ходе обысков в его офисе и по месту жительства администратора комапнии были изъяты бухгалтерские документы, договоры и проекты документов (доказывающие двойную бухгалтерию), огнестрельное оружие с просроченной лицензией, а также денежные суммы: более 450 000 леев, 100 000 российских рублей, более 20 000 евро. и около 7000 долларов США», — сообщает полиция.
Расследование продолжается.
