Правоохранители задержали администратора сети столичных ресторанов, подозреваемого в отмывании денег на общую сумму около 16 миллионов леев.
По данным следствия, эта сумма могла накопиться в результате уклонения от уплаты налогов государству. С октября 2022 года подозреваемый управлял бизнесом через посредников.
В ходе обысков, проведенных в принадлежащих подследственному помещениях в разных районах столицы, а также в доме и автомобиле, стражи правопорядка обнаружили и изъяли учетные документы, в том числе по “черной бухгалтерии”, три офисных компьютера, портативный компьютер, мобильные телефоны и более 90 тысяч леев.
Сообщается, что в 2017 году мужчина уже был на скамье подсудимых по делу об уклонении от уплаты налогов на 11 миллионов леев в отношении той же сети ресторанов. В 2020 году по ходатайству ответчика столичный суд сектора Центр поручил провести финансовую экспертизу по делу. Также наложен арест на несколько жилых и коммерческих помещений в столице, в том числе на автомобиль класса люкс.
Расследование по новому уголовному делу продолжается.
