Владимир Плахотнюк мог быть причастен к коррупционной схеме в молдавском бюро Интерпола. С таким заявлением выступила Вероника Драгалин. По данным Антикоррупционной прокуратуры (АП), ведомство сотрудничало с прокурорами и сотрудниками правоохранительных органов Франции, США и Великобритании, и в ходе расследования установлено, что 28 беглецов воспользовались услугами подозреваемых, чтобы избежать судебного преследования.
Организованной преступной группировке удалось заблокировать «красные уведомления», выпущенные Интерполом в отношении нескольких беглецов, в том числе из Китая, Франции, Австралии и России. Подозреваемые предположительно совершили ряд преступлений, в числе которых пассивная и активная коррупция, а также подделка документов. Действия осуществлялись в период с августа 2022 по июнь 2024 года.
«В ходе расследования выявлено более 140 человек из разных стран, которые могли быть незаконно проверены по базам данных Интерпола.
В Молдове в этой схеме задействованы два государственных учреждения — Управление международного полицейского сотрудничества (УМПС) при Министерстве внутренних дел (МВД) и Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ), также входящий в состав МВД. В частности, ГИМ выдал ложные подтверждения того, что соответствующие беглецы имели статус просителей убежища, хотя эти лица никогда физически не въезжали на территорию Республики Молдова. Впоследствии Управление по борьбе с организованной преступностью направило в Интерпол ложную информацию относительно правового статуса этих беглецов.
После того, как Антикоррупционная прокуратура провела поисковые операции на всей территории Республики Молдова при поддержке французских и американских властей, вмешался Интерпол, чтобы разблокировать «красные уведомления» в отношении этих беглецов. В феврале 2025 года на основании информации, представленной Антикоррупционной прокуратурой, Интерпол вмешался и разблокировал «красное уведомление» также в отношении Владимира Плахотнюка», — сообщают прокуроры.
В рамках уголовного дела Антикоррупционная прокуратура сотрудничала с властями Франции, США, Великобритании, Румынии, Украины, Испании, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов. По словам Вероники Драгалин, она встречалась в Абу-Даби с представителями властей Объединенных Арабских Эмиратов.
Напомним, недавно в публичном пространстве появилась информация о том, что Владимир Плахотнюк находится в Дубае.
«Банковские записи из банков Объединенных Арабских Эмиратов показывают, что в период действия этой схемы были сделаны банковские депозиты на общую сумму более 7 миллионов евро в интересах компании, созданной специально для этой схемы. За тот же период с октября 2022 года по май 2024 года, согласно выпискам из банков Румынии, были произведены банковские переводы между женами двух членов организованной преступной группировки, представляющие собой взятки, уплаченные за коррупционные услуги в Молдове. Также накопленные доказательства свидетельствуют, что в период 2022-2024 годов предметом взятки также были два автомобиля класса люкс — Land Rover и Toyota Camry, переданные через третьих лиц и членов семьи», — уточняют антикоррупционные прокуроры.
В настоящее время статус подозреваемых имеют жена одного из членов преступной группы, а также жена и старший сын другого члена преступной группы.
В отношении бывшего директора Бюро Интерпола в Молдове Виорела Центю, а также бывшего главы Миграционной инспекции Михаила Водэ уже подписаны обвинительные заключения. Решения будут сообщены подозреваемым в течение следующих 48 часов.
Ранее были подписаны окончательные обвинительные заключения в отношении адвоката и бывшего председателя Комиссии по контролю за файлами Интерпола.
«Ожидается, что в ближайшие недели или месяцы уголовное расследование в отношении этих четырех лиц будет завершено. Агентство по возврату активов (ARBI) и Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB) оказали значительную поддержку в проведении финансового расследования и сотрудничестве с иностранными юрисдикциями.
В рамках совместной группы Евроюста Антикоррупционная прокуратура направила французским властям копию всего уголовного дела, включая допросы свидетелей и обвиняемых в видеоформате, документы и акты, изъятые во время обысков, акты и протоколы допросов, а также многие другие доказательства. В настоящее время французские власти также ведут активное расследование этой международной коррупционной схемы», — также отмечают прокуроры.
Прокуроры Молдовы 4 июня 2024 года объявили о расследовании коррупционной схемы в Бюро Интерпола в нашей стране. Было объявлено, что четыре публичных деятеля были причастны к действиям по вмешательству в работу международной полицейской организации, чтобы избежать задержания и наказания как беглые преступники.
Позже в прессе появилась информация, что одним из причастных к этому является глава молдавского бюро Интерпола Виорел Центю.
