Молдавские правоохранители провели масштабную операцию по делу о масштабной финансовой афере, в рамках которой подозревается мужчина, уклонявшийся от уплаты налогов и отмывавший деньги через криптоплатформы. По данным полиции, речь идет о суммах в особо крупных размерах, происхождение которых не было задекларировано.
Сотрудники Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, провели десятки обысков в офисах, домах и транспортных средствах фигуранта. По информации следствия, подозреваемый не сообщил в Налоговую службу о значительных доходах, полученных из неустановленных источников, чтобы избежать уплаты обязательных налогов.
Злоумышленник, по данным следствия, использовал схему обналичивания незаконных доходов через централизованные и децентрализованные криптовалютные платформы. Он проводил переводы, конвертацию и многочисленные транзакции, которые завершались выводом средств в наличные. Это позволяло маскировать преступное происхождение активов. Правоохранителям удалось выявить операции на сумму свыше 5,8 миллиона долларов.
