В Каушанах задержали 35-летнего гражданина Украины по подозрению в отмывании денег через криптовалюту для группы телефонных мошенников. Об этом сообщает Национальный инспекторат расследований, уточняя, что операция проводилась совместно с полицией и прокуратурой сектора Ботаника, а суд поместил подозреваемого под предварительный арест на 30 дней.
Следствие выяснило, что мужчина играл четкую роль в группировке: он отвечал за вербовку курьеров и сбор денег. Он забирал наличные от курьеров на левом берегу Днестра и переводил их в криптовалюту, чтобы скрыть незаконное происхождение средств. Сама мошенническая схема строилась на телефонных звонках гражданам: злоумышленники сначала представлялись сотрудниками «Почты Молдовы» или телекоммуникационных компаний, а затем — представителями Нацбанка, Службы информации и безопасности или полиции.
В ходе проверки выяснилось, что задержанный также находился в официальном розыске за незаконное пересечение государственной границы. Точный ущерб от действий преступной группы еще устанавливается, но следователи оценивают его как значительный.
Правоохранители продолжают расследование, чтобы задокументировать всю преступную деятельность группировки и проверить возможную причастность мужчины к другим преступлениям. За подобные правонарушения закон предусматривает до 10 лет лишения свободы, однако до вынесения окончательного судебного решения каждый человек считается невиновным.
