Служба внутренней защиты и противодействия коррупции (SPIA) сообщает, что разоблачена группировка, состоящая из 12 человек в возрасте от 24 до 47 лет, которая занималась незаконным ввозом транспортных средств на территорию Республики Молдова через пункты таможенного контроля, используя для этого поддельные документы.
«В течение неопределенного периода, члены группировки, по предварительному сговору с некоторыми сотрудниками Таможенной службы, Агентства государственных услуг и Пограничной полиции, выполняя определенные роли в соответствии с преступным планом, организовали транспортировку 20 автомобилей. Эти транспортные средства были обнаружены на данный момент в пунктах пересечения государственной границы.
Сговорившись с сотрудниками таможенного управления, осуществлялся неправильный процесс таможенного оформления автомобилей.
В процессе таможенного оформления перевозчики и/или организаторы представляли документы о транспортных средствах, поддельные или неверные относительно страны их происхождения. Эти документы служили основой для их регистрации в Государственном реестре транспортных средств Республики Молдова как транспортные средства для перевозки грузов и пассажиров с числом мест от 7 до 9. Это противоречит официальным документам из страны их происхождения»,— говорится в сообщении SPIA.
В результате операций, проведенных утром 15 декабря 2024 года, в нескольких районах на севере страны были проведены обыски по месту жительства подозреваемых, а также в офисах государственных служащих из АГУ, таможенных инспекторов и пограничников.
«В ходе обысков были обнаружены и изъяты первичные документы на транспортные средства, которые были ввезены в страну контрабандой и подтвердили непосредственное участие подозреваемых в преступной схеме. Также были обнаружены значительные финансовые средства, происхождение которых предполагается как связанное с незаконной деятельностью группы, а также другие предметы и доказательства, имеющие значение для уголовного дела»,— уточняется в заявлении Службы.
На данный момент подозреваемые находятся на свободе, однако, как передается, в дальнейшем планируется проведение следственных действий и специальных мер для установления фактического количества автомобилей, ввезенных контрабандой, а также других подозреваемых, причастных к преступной схеме.
