Полиция Кишинёва и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) ликвидировали преступную группу, которая управляла нелегальными онлайн-казино и занималась отмыванием денег. Задержаны трое мужчин, двое из которых — иностранцы.
По данным следствия, подозреваемые действовали через офис в столице, где создали и администрировали сеть онлайн-казино, замаскированную под IT-компанию. За время деятельности они получили незаконный доход более 25 миллионов леев.
Во время операции, проведённой при участии бойцов спецподразделения «Fulger», в Кишинёве прошли восемь обысков. Изъяты бухгалтерские документы, техника, электронные носители и автомобили класса «люкс».
Следствие считает, что участники схемы использовали украденные личные данные для открытия счетов и электронных кошельков, через которые проводили несанкционированные финансовые операции.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных. Подозреваемые пользуются презумпцией невиновности.