Правоохранители проводят расследование против компании из Кишинева, которая с 2016 по 2022 год уклонялась от уплаты налогов на сумму около 200 миллионов леев. Эта компания работает в сфере общественного питания и владеет десятками пекарен, кафе, ресторанов и магазинов, включая филиалы в Комрате и Оргееве, а также обслуживает аэропорт.
Следствие установило, что реальным владельцем схемы является человек с судимостью, проживающий за пределами страны. В апреле 2025 года и на прошлой неделе правоохранители провели более 20 обысков в офисах и торговых точках компании, а также по адресам и в автомобилях причастных.
В ходе обысков изъяли бухгалтерские документы, черновики, незадекларированные деньги, телефоны, ноутбуки и другие устройства с доказательствами преступной деятельности.
На данный момент в деле фигурируют восемь человек — мужчины и женщины от 30 до 55 лет. Они занимались разными задачами: от ведения бухгалтерии и управления торговыми точками до скрытия реальных доходов и технической поддержки схемы.
Расследование продолжается, правоохранители работают над тем, чтобы привлечь к ответственности всех причастных. Все подозреваемые считаются невиновными, пока суд не докажет обратное.
Подписывайтесь на наш TELEGRAM и INSTAGRAM, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.