40-летний администратор компании, занимающейся экспортом грецких орехов, отправлен на скамью подсудимых. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в размере 3,7 миллионов леев.
По данным следствия, обвиняемый с октября по декабрь 2015 года организовал экспорт товара в Румынию и Турцию, что принесло доход в более, чем 30 миллионов леев.
«В дополнение к уголовному делу, направленному в суд Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), налоговые инспекторы потребовали от обвиняемых уплаты пени и штрафов в размере более восьми миллионов леев. В то же время инстанция потребовала и добилась наложения ареста на их недвижимость», — сообщается в материалах дела.
Отметим, что ранее обвиняемый проходил подозреваемым по уголовному делу о контрабанде ядер грецких орехов, на общую сумму 57 миллионов леев, экспортируемых в Турцию. По данным следствия, мужчина использовал для мошеннических целей фиктивные контракты. Материалы ПБОПОД направила в суд.
