В сотрудничестве с Национальным банком Молдовы (НБМ) по расследованию банковского мошенничества возникали трудности. Об этом в эфире передачи Cabinetul din Umbră на Jurnal TV заявил исполняющий обязанности главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры Октавиан Якимовский.
По его словам, у НБМ были серверы трех обманутых банков, но прокуратура обнаружила их только во время обысков.
«Мы провели два обыска в НБМ для получения необходимых нам материалов. У нас возникли подозрения в том, что нам их представили не в полном объеме. Был случай, когда нам заявляли о том, что забыли, не увидели, не поняли. Так что мы провели обыск в Национальном банке и нашли, в том числе, часть серверов трех обманутых банков. Следовательно, мы нашли больше, чем просили, поскольку полагали, что они уничтожены и утеряны. Позже банк прислал сообщение, что они с нами сотрудничали. Но я не знаю, как можно сотрудничать, когда приходит прокуратура с обыском», — отметил он.
Якимовский также добавил, что расследование банковских махинаций является сложным и длительным процессом, так как прокуроры не были инициированы в финансово-банковской сфере, а Национальный банк, в распоряжении которого были профессионалы в данной сфере, затягивал любое сотрудничество.
«Мы столкнулись с определенными трудностями. Первой было отсутствие специалистов в финансово-банковской сфере, НБМ дважды отказывал нам в предоставлении специалистов для их ежедневного сотрудничества с прокурорами. Позже мы получили письмо с сообщением о том, что нам выделят трех специалистов, но каждый раз, когда мы должны были их пригласить, нужно было получить предварительное согласие руководства НБМ на их приход в прокуратуру. Поэтому мы сели за учебники и изучили финансово-банковскую сферу», — добавил прокурор.
Как отметил Якимовский, бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк является одним из главных бенефициаров банковского мошенничества, поскольку похищенные из банков деньги были использованы им в личных целях.
«До 2022 года часть, связанную с причастностью Влада Плахотнюка к банковским махинациям, в большей степени вела Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, а не Антикоррупционная прокуратура. Механизм мошенничества был анонсирован и ранее. У вас три банка в полном управлении и контроле, вы берете кредиты, закрываете их другими кредитами, пока не создадите пузырь, который можно покрыть только путем вливания денежных сумм. Были взяты кредиты, которые отдали Владу Плахотнюку, а он их использовал в личных интересах», — пояснил прокурор АП.
Отметим, ранее глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин уведомила о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего лидера ДПМ. По данным АП, с 2013 по 2015 годы в результате банковских махинаций Плахотнюк якобы получил 40 миллионов долларов.
