Около 70 обысков в нескольких районах страны по делу о незаконном финансировании политических партий провели правоохранители 4 октября. Об этом на брифинге для прессы сообщил заместитель директора Национального центра по борьбе с коррупцией Александр Пынзарь.
«Более 70 обысков прошло в нескольких населенных пунктах страны. Были допрошены отдельные лица и собраны доказательства получения и финансирования политических партий в пользу определенных политформирований. Мероприятия продолжаются», — заявил представитель НЦБК.
По словам главы Генерального иснпектората полиции Виорела Чернэуцану, в начале сентября три человека пытались ввезти в страну 1975 банковских карт, которые должны были использоваться для перевода денежных средств для осуществления определенных финансовых операций и были предназначены для распространения среди ключевых лиц из политической партии, которая принимала участие в выборах и финансирование которой осуществлялось извне.
«В течение нескольких недель госструктуры вели наблюдение за новой формой отмывания денег, осуществляемую представителями некоторых преступных группировок. В ходе следственных мероприятий установлено, что внедрена новая форма финансирования политических партий, заключающаяся в исключении операций с наличными финансовыми источниками и создании нового механизма посредством карт PYYPL и цифровых технологий», — пояснил Чернэуцану.
По данным полиции, эти карты должны были использовать некоторые вновь созданные партии, но за всем этим по-прежнему стояли люди, причастные к незаконному финансированию.
Подавляющему большинству партийных лидеров предоставили карты такого типа, а также телефон, на котором уже были установлены приложения для обработки транзакций, чем также занимались определенные люди. Кроме того, они отвечали за схему перевода и за то, каким образом распределялись денежные суммы.
Все это подтвердилось и в ходе расследования, и во время прослушки телефонных разговоров.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин заявила, что им известно о происхождении этих банковских карт.
«Мы знаем о происхождении этих карт. Финансовый источник находится за пределами страны. Если у вас есть такие карты, мы призываем сдать их добровольно. Это метод отмывания денег. В ходе обысков не задержано ни одного человека, но расследование продолжается», — добавила она.
В ходе проведенных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли банковские карты с PYYPL, наличные, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, банковские карты различных типов, социальные карты, жесткие диски, карты памяти, партбилеты, векселя, в которых отражены платежи по неучетным суммам, неучетные деньги нескольким физическим лицам, проекты документов со списками кандидатов в мэры, получивших неучтенные денежные суммы на закупку костюмов, несколько коробок с продовольственными подарками без документов о происхождении.
По словам чиновников, обыски прошли у нескольких политических партий.
