Используются для незаконных азартных игр и отмывания денег: Нацбанк запретил криптовалютные операции

Национальный банк Молдовы (НБМ) обязал всех поставщиков платежных услуг не принимать какие-либо транзакции, связанные с криптовалютами. Соответствующее обращение регулятора от 28 октября опубликовал платежный сервис Bpay.

В документе перечисляется ряд рисков, отмеченных НБМ, в том числе участие в деятельности, нарушающей закон. В эту категорию входят незаконный сбор средств, мошенничество, финансовые пирамиды, незаконные азартные игры, отмывание денег и финансирование терроризма.

Центральный банк указывает, что, хотя в Республике Молдова в настоящее время нет базы для регулирования и надзора за рынком виртуальных активов/валюты, обязательства поставщиков платежных услуг четко определены и должны применяться безоговорочно. Таким образом, НБМ потребовал от платежных систем страны прекратить любую деятельность, связанную с криптовалютами.

В связи с этим платежный сервис Bpay уже объявил, что в целях выполнения требований Национального банка с 1 ноября, прекращает услуги пополнения счета и вывода денег с felex.net (с 7 ноября), advcash.com, perfectmoney.com, payeer.com, yoomoney.ru. Речь идет о сервисах микроплатежей, которые активно торгуют криптовалютами.

Эти системы, как и другие электронные кошельки, также используются для обхода запретов по пополнению счетов нелегальных операторов азартных игр.