Адвокат Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Октавиан Казак давал указания министру юстиции Сергею Литвиненко о том, как внести поправки в Закон об участии иностранных компаний в акционирование местных предприятий, учитывая что финансовое учреждение контролирует порт в Джурджулештах и является акционером двух крупнейших банков — Victoriabank и MAIB. По крайней мере, это следует из переписки главы Минюста, опубликованной на сайте Moldova-Leaks.com.
«Вы исходите из того, что новый законопроект готов к принятию. У него много проблем. Например, он запрещает иностранным государствам даже косвенно владеть акциями стратегической деятельности в Молдове. Забавный факт: если закон будет применяться так, как он написан сейчас: и Moldovagaz, и VMTG (владелец газопровода Яссы-Кишинев) должны будут выйти (сменить акционера), потому что в настоящее время они находятся под контролем других государств. Пункт (2), по всей видимости, относится к ЕБРР и Международной финансовой корпорации (МФК). Но, отсутствует юридическое определение того, что означают международные финансовые институты», — пишет Казак Литвиненко.
Он также отправил ему скриншот закона с указанием того, что нужно изменить.
Глава Минюста заверил Казака, что закон примут в том виде, что он есть, а затем внесут поправки.
Mold-street.com в материале «Спасители Мозера, или как разрабатываются и меняются некоторые законы в Республике Молдова» раскрыл, как ЕБРР посредством юриста Октавиана Казака ранее внес поправки в законодательство касающиеся фактического бенефициара, чтобы учреждение завладело портом в Джурджулештах.
Так, 16 июля 2020 года Матиас фон Тухер (генеральный директор Danube Logistics) в сообщении, адресованном Казаку, сообщает, что «идея заключается в том, чтобы как можно скорее, возможно до завтра, представить окончательный проект поправок к закону (спецификация бенефициарного собственника) Европейской банковской организации (EBA), чтобы получить одобрение совета и параллельно подготовить заключение экспертов».
Соответствующие поправки к закону приняли на заседании правительства от 20 июля 2020 года. Через несколько дней после утверждения адвокат Октавиан Казак отправил короткое сообщение: «Кабмин только что одобрил закон, его передают в парламент».
Тогда же документ был включен в повестку дня законодательного органа под № 340, несмотря лишь на одно положительное заключение Комиссии по экономике, бюджету и финансам, в то время как Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету его не поддержала.
После непродолжительного рассмотрения закон прошел первое чтение парламента, позже депутаты ушли в отпуск. А в начале декабря 2020 года документ отозвали из законодательного органа.
В декабре 2021 года, спустя почти год и четыре месяца после первой попытки в 2020-ом, в сообщении Волкеру Рекеру, старшему банкиру ЕБРР (2001-2021 г.), Матиас фон Тухер сообщает, что ЕБРР проиграл дело в Апелляционной палате Кишинева. По его словам, дело рассматривала судья Алла Малий, которая ранее вынесла и другие вердикты не в пользу Danube Logistics.
Официально уже почти год конечным бенефициаром оператора Международного порта в Джурджулештах является ЕБРР, который владеет 100% капитала группы компаний Danube Logistics.
Сделка прошла на Кипре и вызвала споры и множество вопросов относительно того, как властей поставили перед фактом.
