Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении латвийской компании Royal Pay Europe, партнера запрещенной в Украине букмекерской конторы 1xBet. Это европейская экономическая организация, специализирующаяся на посредничестве в транзакциях на нелегальные игорные сайты.
Согласно документу, подписанному 12 января, компания с российскими корнями Royal Pay Europe оказывает услуги в сфере электронной коммерции и по обработке электронных платежей. Среди ее партнеров — 1xBet. В 2017 году Royal Pay Europe получила лицензию в Великобритании, позволило ей принимать платежи и обслуживать карточные сделки в европейской и британской юрисдикциях.
По решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, санкции против Royal Pay Europe применяются сроком на 5 лет и предусматривают блокирование ее активов в Украине, запрет на вывод капитала компании из страны, приостановление исполнения финансово-хозяйственных обязательств, а также запрет на участие в приватизации или аренде государственного имущества и ограничение прав указанной фирмы на распоряжение ценными бумагами.
Налоговая служба в Киеве уже заблокировала более 2 миллиардов гривен (эквивалент более 50 миллионов евро) на счетах, подключенных к Royal Pay Europe.
Как пишет Unian.net со ссылкой на источники в администрации президента в Киеве и Совета национальной безопасности и обороны, следующим шагом является включение в санкционный список 1xBet ООО «Твоя беттинговая компания», которая представляет букмекера в Украине, а также троих граждан РФ, являющихся основателями 1xBet — Романа Семёхина, Сергея Каршкова и Дмитрия Казорина. Также рассматривается применение санкций к другим украинским компаниям, которые помогли российской букмекерской конторе выйти на украинский рынок.
Букмекер 1xBet также запрещен и в Республике Молдова, но продолжает работать, хотя у него нет авторизации. Компания не платит никаких налогов в государственный бюджет и свободно размещает рекламу в Интернете вопреки запрету, установленному законом. Более того, 1xBet прибегает к подлогам для введения в заблуждение платежных операторов, чтобы продолжать получать деньги от молдавских игроков. В частности, любая транзакция на сайт нелегального букмекера должна осуществляться через код Merchant Category Code (MCC) 7995, который был заблокирован банками в Молдове. Однако выплаты в пользу 1xBet осуществляются через другие коды, связанные с видеоиграми, консалтинговыми услугами и др., что является серьезным нарушением закона. Более того, нелегальная букмекерская контора пользуется услугами африканских и азиатских платежных компаний или платежей P2P (от человека к человеку).
По оценкам Legal Business Monitor, основанным на данных Национального банка Молдовы, ежегодно на счета нелегальных букмекеров попадают сотни миллионов леев. Максимальный объем был зафиксирован в 2020 г., когда сумма платежей, осуществленных с помощью банковских карт, превысила 500 миллионов леев.
