Дело против двоюродной сестры бизнесмена Вячеслава Платона направили в суд. Ее обвиняют в изготовлении и использовании поддельной банковской карты, а также в отмывании денег.
«В начале 2013 года, когда Платон через третьих лиц владел контрольным пакетом акций Moldindconbank, он открыл поддельную банковскую карту на имя судьи Высшей судебной палаты (ВСП). На этот счет он перечислил €300 тыс. Позже двоюродная сестра Платона, которая работала менеджером по банковским операциям, сняла с карты $297 тыс. через POS-терминал банка. Это было сделано для опорочивания репутации судьи», — сообщает Генеральная прокуратура.
Уголовное дело против бизнесмена направили в суд еще в августе 2019 года.
Однако прокуратура не смогла установить местонахождение еще одного фигуранта дела — двоюродной сестры Платона. Ее дело направили в суд только сейчас после того, как прокурорам разрешили завершить расследование в отсутствие обвиняемой.
За изготовление и сбыт поддельной банковской карты ей грозит от 4 до 8 лет тюрьмы, а за отмывание денег — от 5 до 10 лет лишения свободы.
