Из-за причинения материального ущерба двум физическим лицам и одной компании, часть активов Eximbank Gruppo Veneto bank и дочерней компании Trevcons Grup будет арестована.
Как пояснили в Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК), такая делегация в учреждении есть, сообщает Bani.md.
По данным издания, они обратились к Национальному банку Молдовы со следующими вопросами:
1. Как НБМ может прокомментировать наложенный ARBI арест на активы в 100 миллионов леев, принадлежащие Eximbank и аффилированной компании Trevcons Grup, в связи с причинением ущерба Борису Унту, Алексею Дамашину и компании INVIZIBIL?
2. Как НБМ объяснит причастность Eximbank к делу о мошенничестве в отношении упомянутых выше субъектов?
3. Что предпримет НБМ?
«Национальный банк, как орган банковского надзора, мониторит ситуацию в банковском секторе Республики Молдова. Режим специального администрирования, существовавший ранее в законодательстве и замененный в действующем законодательстве, не установлен ни в одном банке Республики Молдова, все банки продолжают работать в обычном режиме», — ответили в НБМ.
«EXIMBANK и Trevcons-Grup причастны к краже активов».
12 июня 2023 года Антикоррупционная прокуратура признала EXIMBANK – GRUPPO VENETO BANK и Trevcons-Grup причастными к краже активов.
«EXIMBANK – GRUPPO VENETO BANK и Trevcons-Grup принимали непосредственное участие в совершении расследуемых преступлений, и решением Кишиневской апелляционной палаты от 03.11.2020 было установлено, что Trevcons Grup на 100% контролируется банком Veteo Banca, также подконтрольным Eximbank Gruppo Veneto, обвиняемом в причинении ущерба ответчику Serhan-Com посредством ошибочного перевода права собственности на публичных торгах с единственным участником. В связи с этим, орган уголовного розыска отмечает необходимость признания EXIMBANK – GRUPPO VENETO BANK и Trevcons-Grup ответственными сторонами», — говорится в постановлении Антикоррупционной прокуратуры.
Отметим, история началась в 2008 году и длится до сих пор. Тогда, несколько материально заинтересованных лиц на незаконных основаниях приобрели активы компании INVIZIBIL, отследили и преступным путем завладели активами на кредитном счете с 07.04. .2008 г. в EXIMBANK – GRUPPO VENETO BANK. Они продавали имущество через подставные аукционы по заниженной цене, при этом преследуя и претендуя на право собственности на землю на ул. В. Александри, 105 в столице в счет некоторых долгов в 38,5 млн леев и просроченных процентов на сумму в 3,5 миллионов леев.
