Заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о том, что Румыния намерена купить у Республики Молдова Международный свободный порт Джурджулешть, вызвало волну споров.
Это решение принято в контексте скандала, связанного деятельностью ЕБРР по взятию под свой контроль порта после обвинений в мошенничестве бывшего сотрудника банка Томаса Мозера. Речь идет о хищении чужого имущества бывшими руководителями компании Bemol.
Информацию о приобретении порта Джурджулешт подтвердил премьер-министр Румынии в интервью Digi24.ro, в котором он сообщил, что министр транспорта Румынии уже обсуждал этот вопрос с представителем Европейского банка реконструкции и развития. (ЕБРР), который является единственным конечным владельцем компании, управляющей портом на Дунае.
«Румыния уже сообщила ЕБРР о своей заинтересованности в приобретении и дальнейшем развитии порта и теперь, после переговоров с представителем банка, мы ждем ответа», — заявил Чолаку в интервью.
На вопрос журналистов, участвовали ли в обсуждениях и власти Республики Молдова, премьер-министр Румынии уточнил, что переговоры с властями Молдовы не нужны, поскольку ЕБРР является единственным акционером порта Джурджулешть. Поэтому любые обсуждения и переговоры будут проходить непосредственно с банком.
Наложение секвестра и уголовное дело
В июне 2022 года появилась информация о том, что по ходатайству Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) суд наложил секвестр на сумму, превышающую 150 млн леев, на активы, составляющие капитал компании Danube Logistics, которая управляет Международным портом Джурджулешт.
Матиас фон Тухер, директор Danube Logistics SRL, квалифицировал этот арест как «экспроприацию ЕБРР». По данным прокуратуры, уголовное дело датируется 2020 годом и касается хищения иностранных активов бывшими руководителями компании «Бемол» «и касается якобы незаконных действий, которые послужили основанием для захвата управления портом».
«По итогам расследований в июне 2022 года прокурорами ПБОПОД было предъявлено обвинение лицу, выполнявшему роль принимающего решения, на которого в ходе расследования уголовного дела действует презумпция невиновности, согласно закону».
Речь идет о Томасе Мозере, который до мая 2021 года был конечным бенефициаром Danube Logistics, оператора PILG, которым он управлял до 2019 года.
Бывшему сотруднику ЕБРР Томасу Мозеру предъявлено обвинение
Летом 2022 года прокуратура PCCOCS предъявила бывшему администратору Томасу Мозеру, который руководил портом Джурджулешть до 2021 года, обвинение в растрате иностранных активов.
Конфликт возник, когда базирующийся в Лондоне Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в мае 2021 года приобрел международный порт Джурджулешты у Томаса Мозера, бывшего банкира ЕБРР, который был администратором порта, а когда-то его владельцем, и был вовлечен в юридический спор с первоначальным владельцем из Азербайджана Рафиком Алиевым.
Алиев через свою компанию Bemol, которая является крупным оператором АЗС в Молдове, судится с ЕБРР в гражданских судах Молдовы. Он также предъявил уголовные обвинения в подделке документов адвокатам банка и другим агентам, а также Мозеру, обвинив его в растрате. По данным Reporter, оба дела активно расследуются молдавской прокуратурой.
Порт Джурджулешты купили за 344 доллара, а продали за 1000 евро
В середине 2020 года, когда стало очевидно, что ЕБРР может потерять контроль над портом, он стал искать решения, позволяющие избежать такого сценария. Одним из таких решений стала спорная чрезвычайная поправка к законодательству о борьбе с отмыванием денег – проект, продвигаемый в июле 2020 года правительством Кику.
Тогда документ не прошел голосование в окончательном чтении из-за возникшего скандала. В создавшихся обстоятельствах ЕБРР вместе с администрацией Danube Logistics, юристами и другими лицами попытался найти новые решения. Одним из них стало поглощение ЕБРР компании Danube Logistics Group.
С 2014 года в отношении порта Джурджулешть и Томаса Мозера — бывшего доверительного управляющего группой компаний Bemol Retail SRL, Bemol Refinery SRL, Danube Logistics SRL и одновременно бывшего администратора Bemol Retail SRL, было инициировано несколько судебных процессов по возмещению причиненного мошенничеством ущерба в период его управления компанией Bemol Retail SRL и по отношению к сделке купли-продажи, в результате которой Томас Мозер объявил себя в 2011 году владельцем компании-оператора порта Джурджулешть, сумма сделки была всего 344 доллара США.
19 мая 2021 года ЕБРР объявил в пресс-релизе, что 7 мая он приобрел группу компаний Danube Logistics, став таким образом единственным конечным бенефициаром оператора Международного свободного порта Джурджулешть. ЕБРР не сообщил подробностей о юридической форме и сумме сделки.
Из официального реестра предприятий Кипра мы узнаем, что действительно 7 мая 2021 года ЕБРР стал новым владельцем компании Thomo Invest Ltd стоимостью 1000 евро.
Таким образом, ЕБРР купил за 1000 евро экономический объект государственной стратегической важности, в который до настоящего времени было инвестировано более 50 миллионов евро.
Объявление Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) о приобретении группы компаний Danube Logistics, став, таким образом, единственным конечным бенефициаром оператора Международного свободного порта Джурджулешть, вызвало ряд негативных реакций со стороны специалистов и политиков, которые, впрочем, были гораздо более анемичны по сравнению с другими подобными случаями. При этом он никак не прокомментировал обвинения в том, что он использует офшорные схемы и действует в данном случае практически незаконным образом, явно игнорируя правительство и власти Республики Молдова.
Сделка произошла, когда акции Danube Logistics SRL арестованы для исполнения окончательного судебного решения и в нарушение обязательств, предусмотренных Инвестиционным соглашением, которое предусматривает обязательное согласие правительства Молдовы на любую сделку отчуждения компании-оператора порта или доли участия в нем.
