По делу об отмывании денег под следствием находится пара из столицы. По данным Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), речь идет о порядка 13 миллионах леев. В четверг было проведено 14 обысков.
«По данным следствия, супруги, уроженцы Кишинева, в течение 2012-2022 годов предпринимали действия, направленные на сокрытие происхождения около 13 миллионов леев. Денежные средства пытались сокрыть приобретая движимое и недвижимое имущество.
В ходе обысков изъяты документы, важные для расследования дела, и электронные устройства для хранения информации. Они будут изучены и приобщены в качестве важных доказательств по уголовному делу», — сообщает НЦБК.
В настоящее время оба подозреваемых находятся под следствием, но на свободе.
Мероприятия по данному делу проводятся под процессуальным руководством Антикоррупционной прокуратуры.
