Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Службы информации и безопасности (СИБ) под руководством Антикоррупционной прокуратуры провели 27 декабря 9 обысков по уголовному делу об отмывании денег.
«По данным правоохранителей, пять человек, проживавших на севере страны, пытались ввести в оборот финансовые средства подозрительного происхождения, используя межбанковские системы быстрых переводов (Western Union, Золотая Корона, Inteliexpress, Moneygram, Ria Money Transfer и др.)», — сообщают в ведомстве.
Таким образом, в период с августа по декабрь 2023 года правоохранители выявили более 90 физических лиц, которые предоставили личные данные для передачи и маскировки происхождения денежных средств путем проведения розыгрышей, задокументированных органом уголовного преследования в размере 197 861 евро и $19 822.
Согласно информационному сообщению НЦБК, были изъяты несколько электронных устройств для хранения информации, а также деньги.
