Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) сообщил, что 22 февраля на предприятии Mioara в Бельцах провели обыски по делу об отмывании денег.
По данным ведомства, злоумышленники успели присвоить пакет 75% акций предприятия.
Сотрудники НЦБК утром 22 февраля одного из фигурантов дела поймали с поличным. По данным правоохранителей, мужчина вместе с сообщниками, занимающими различные должности на предприятии, 75% которого принадлежало государству (комплекс производственных зданий и земельный участок площадью 8 га). Позже они провели перекрестные сделки и набрали кредитов.
«Хотя факты присвоения имущества государства Республики Молдова были констатированы окончательным и безотзывным решением ВСП еще в 2016 году, группа лиц вступила в собственность недвижимого имущества, часть которого продали примерно за 80 млн леев. Эти деньги должны били пойти в госбюджет», — говорится в пресс-релизе НЦБК.
На предприятии и в домах подозреваемых провели обыски, в результате которых были изъяты документы и другие причастные к делу предметы.
Задержанного подозреваемого поместили в изолятор.
