Новый банковский скандал разгорается в Молдове. Выяснилось, что в декабре 2014 г. B.C. Eximbank-Gruppo Veneto Banca S.A. передал долговые права на сумму 897,72 млн леев VENETO BANCA SPA. Сумма без учета резервов на амортизацию составила 666,9 млн леев, пишет bani.md.
Согласно финансовому отчету за год B.C. Eximbank-Gruppo Veneto Banca S.A., завершенному 31 декабря 2014 года, не были указаны должники с дебиторской задолженностью. Руководство банка обвиняется в сокрытии массовой переуступки безнадежных долгов, в том числе перед S.A. SCANA, согласно решению Апелляционной палаты в 2021 году.
В соответствии с 17 соглашениями о переуступке только GRUPPO VENETO BANCA SCPA как правопреемник могла подать запрос на подтверждение претензии от своего имени. VENETO BANCA SCPA подписала 17 мандатных соглашений, предоставляющих B.C. Eximbank-Gruppo Veneto Banca S.A. представлять его и оказывать услуги по взысканию задолженности без дополнительной платы.
26 июня 2017 года банк INTESA SANPAOLO подписал договор с ликвидатором Banca Popolare di Vicenza и VENETO BANCA на покупку активов и пассивов по символической цене 1 евро. Впоследствии дебиторская задолженность была передана SOCIETA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA – S.G.A. Спа. (ныне AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA).
Согласно пресс-релизу GRUPPO VENETO BANCA из Республики Молдова от 26 июня 2017 года, банк подвергнут принудительной административной ликвидации и больше не может претендовать на подтверждение требований. Однако компания, которой были переданы проблемные кредиты, не обращалась в суды Республики Молдова для подтверждения требований. Более того, истек трехлетний срок исковой давности по рассмотрению исков.
На просьбу прокомментировать уступку дебиторской задолженности в размере 897,72 млн леев в Eximbank заявили:
«В соответствии со статьей 96, пунктом (1) Закона о деятельности банков № 202 от 06.10.2017, «банк обязан сохранять конфиденциальность всех фактов, данных и информации, связанных с его деятельностью, а также любые факты, данные или информация, находящиеся в его распоряжении, касающиеся личности, товаров, деятельности, деловых, личных или деловых отношений клиентов банка или информация, касающаяся счетов клиентов (остатков, операций, текущих операций), сделок, заключенных клиентами , а также иных сведений о заказчиках, ставших ему известными», и п. Частью 2 той же статьи установлено, что «…сведения, предусмотренные частью (1), составляют банковскую тайну. Также пункт (3) статьи 96 Закона № 202 от 06.10.2017 устанавливает, что «члены органа управления и должностные лица банка, лица, действующие от имени банка, и другие лица, которые в силу исполнения своих обязанностей. обязательства, получили доступ к информации, предусмотренной частью (1), обязаны сохранять банковскую тайну, не использовать указанную информацию в иных целях, чем служебные. Это обязательство продолжает существовать даже после прекращения деятельности указанных выше лиц или в период приостановления их деятельности». Отметим, что согласно пункту (2) статьи 97 того же Закона «осуществляется предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, в том числе органам государственной власти, уполномоченным специальными законами истребовать информацию у физических и юридических лиц». в строгом соответствии с настоящей статьей». Таким образом, делаем вывод, что запрошенная Вами информация составляет банковскую тайну, а Ваш запрос не соответствует требованиям ст. 97 Закона о деятельности банков № 202 от 06.10.2017 и, следовательно, Банк не имеет права. предоставить соответствующую информацию».
Ранее BANI.MD писал, что исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну причастен к смене прокурора по делу. Алексею Дамаскину и компании SRL INVIZIBIL нанесен ущерб в десятки миллионов леев.
Приказом от 22 сентября 2023 года он распорядился вывести уголовные дела Eximbank из Антикоррупционной прокуратуры и передать их в Генеральную прокуратуру прокурору Иону Припе.
«Ранее прокурор Ион Припа участвовал в рассмотрении жалобы, поданной Eximbank посольствам Италии, США и ЕС», — говорится в обоснованном ответе прокурора.
