Украинские полицейские раскрыли деятельность криминальной группировки, представители которой организовали колл-центры и, представляясь сотрудниками фондовых бирж, предлагали жителям разных стран вложить личные сбережения в криптовалюту. Злоумышленники удалось обмануть граждан Украины, Молдовы, Казахстана и Европейского Союза.
Организаторами преступной группировки оказались 49-летний и 51-летний уроженцы Грузии. К противоправной деятельности они привлекли еще 12 граждан.
Каждый из сообщников отвечал за свое направление: разработка мошеннического плана, подбор персонала и предоставление «работникам» личной информации «клиентов», обеспечение прикрытия «бизнеса», а также распределение полученных средств между участниками группировки. Часть из них уходила на пополнение «преступного общака».
По данным украинской полиции, операторы колл-центров звонили по телефону лицам и, представляясь сотрудниками фондовых бирж, предлагали потенциальным жертвам вложиться в криптовалюту. Используя психологические приемы, мошенники уверяли граждан в получении инвестиционной прибыли. После чего потерпевшие переводили деньги на электронные кошельки и банковские карты.
30 мая правоохранители провели около 40 обысков в местах проживания подозреваемых и в транспортных средствах на территории Киева и Киевской области. В результате обысков следователи изъяли 12 автомобилей премиум-класса, 136 единиц компьютерной техники, более 950 сим-карт, черновые записи, а также $64 500, более 311 000 гривен, 4 600 евро, а также арестовали 14 человек.
Все подозреваемые находятся под стражей. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Киевская областная прокуратура.
