Крупнейшие операторы мобильной связи в Молдове платят деньги за каждого пользователя, который переходит из одной сети в другую. Средства поступают в одну частную компанию с корнями в офшорных зонах, которая прошла тщательный отбор властей. Из денег, заработанных на «переносе номеров», фирма-посредник годами переводила миллионы евро на счета подставных компаний, входящих в сеть олигарха Владимира Плахотнюка, используя для этого общий с фондом олигарха интернет-адрес, говорится в расследовании Rise Moldova.
АРХИТЕКТОРЫ ЗА КУЛИСАМИ
Точкой отсчета был июнь 2011 года, когда Павел Филип был министром информационных технологий и связи. Филип тогда издал приказ, которым утвердил Программу внедрения переносимости номеров в Республике Молдова на 2011-2013 годы.
Эта программа была создана для того, чтобы люди могли свободно выбирать поставщиков телефонных услуг и для увеличения конкуренции между компаниями.
Год спустя Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (ANRCETI) объявило конкурс на выбор администратора централизованной базы данных (ЦБД), который будет заниматься процессом переноса номеров телефонов.
В итоге ANRCETI получило три предложения. Одно поступило от фирмы из Литвы, другое — от компании из Нидерландов в партнерстве с фирмой из Молдовы, а третье предложение поступило от компании из Молдовы, позже сменившей название и переориентировавшейся на сельское хозяйство.
15 августа 2012 года ANRCETI единогласным голосованием решило, что Mediafon UAB из Литвы является победителем конкурса.
«В настоящее время данная компания управляет процессом переноса телефонных номеров в Грузии и Азербайджане», — заявило тогда ANRCETI.
Победитель конкурса открыл филиал в Кишиневе, который занимается переносом номеров и администрированием централизованной базы данных. Этот филиал называется NP Base SRL.
ПЕРВЫЙ СИГНАЛ ИЗ СЕТИ ПЛАХОТНЮКА
Источник проанализировал документы NP BASE SRL с момента ее основания до настоящего времени. Выяснилось, что несколько документов были заверены в Кишиневе Ольгой Бондарчук, известной как «нотариус Плахотнюка», проработавшей в одном офисном здании с олигархом. Кроме того, Бондарчук обвиняется в фальсификации документов по делу о «банковском мошенничестве», по которому молдавская прокуратура также предъявила обвинения Плахотнюку.
Также в деле NP BASE нашлись несколько страниц с выписками компании OTIV Prime Holding BV из Нидерландов, контролируемой семьёй олигарха Плахотнюка.
Было проанализировано несколько международных банковских переводов, сделанных NP BASE с 2012 по 2020 год, общая сумма которых превышает 15 миллионов евро. Согласно данным, эти деньги поступили от операторов мобильной связи за услуги по переносу телефонных номеров.
Почти половина этой суммы, то есть 7 миллионов евро, была переведена на счета кипрской компании Narayanna Services Limited (переименованной в Mediafon Services (CY) Limited), — связанной с Плахотнюком, с пояснением «за лицензирование». Другие суммы были направлены в компании литовской группы Mediafon.
В 2015 году Narayanna изменила свое название. Год спустя, в 2016 году, компания, переименованная в Mediafon Services (CY) Limited, стала основным акционером NP Base SRL. И снова документы об изменении акционеров были заверены у нотариуса Плахотнюка.
В последующие годы миллионы евро поступили на счета Mediafon Services (CY) Limited от NP Base SRL. Отсюда деньги были направлены в компанию из ОАЭ, и, в конечном итоге, часть из них поступила на счета Плахотнюка в виде дивидендов от Vanguard.
Также стало известно, что NP Base SRL удаленно управляла своими банковскими счетами, используя тот же самый IP-адрес, что и фонд Edelweiss Плахотнюка и другая контролируемая им компания.
