По данным следствия, часть незаконных денег была потрачена на покупку пяти роскошных автомобилей на сумму около 7,5 млн леев, на приобретение элитной недвижимости в Кишиневе на сумму свыше 6 млн леев и земельного участка в городе.
В связи с обоснованными подозрениями в отмывании денег, правоохранительные органы при поддержке отряда специального назначения Fulger провели обыски в доме и офисе подозреваемого. В ходе обысков были изъяты деньги, предположительно полученные преступным путем, в том числе более $50 тысяч, 6 тысяч евро, а также более 50 единиц оружия.
Подозреваемый задержан, его поместили под арест на 20 суток.
