Полиция перехватила разговоры активистов Шора, обсуждавших, как разделить деньги, полученные ими через Промсвязьбанк. 13 сентября сотрудники правоохранительных органов провели обыски у нескольких человек, обвиняемых в участии в незаконном финансировании партий, связанных с беглым политиком.
Уголовное дело касается незаконного финансирования партий, инициативных групп и участников выборов, совершенного в особо крупном размере, а также отмывания денег, совершенного организованной преступной группой в особо крупном размере
«В ходе следствия установлено, что члены территориальных организаций некоторых политических партий Республики Молдова ежемесячно получают денежные суммы, не отраженные в официальном бухгалтерском учете этих партий. Эти деньги выплачиваются за деятельность в контексте предстоящих президентских выборов, включая участие в митингах, флешмобах и акциях протеста» ,- говорится в сообщении полиции.
Как сообщается, представителям партий, связанных с Иланом Шором, были переведены денежные суммы через банкоматы в различных населенных пунктах страны, чтобы «поддержать деятельность партий, обеспечить коррупцию на предстоящих выборах и бойкотировать референдум».
В ходе расследования было задокументировано несколько лиц, которые осуществляли пополнение счета активистов партии «Шанс». Этим лицам были открыты банковские счета в банке «Промсвязьбанк» из России, и через приложение «PSB» им были переведены денежные суммы в российских рублях, варьирующиеся от 10 тыс до 155 тыс рублей (эквивалент 1 800 — 27 900 леев), «для поддержки деятельности партий».
В ходе обысков были изъяты черновые записи, банковские карты, на которые были переведены деньги, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. Расследование для установления всех обстоятельств дела продолжается.
