Четыре человека из руководства двух компаний, граждане Республики Молдова, находятся под следствием в деле, касающемся совместного предприятия из Кишинева, учредителем которого является российская компания, подпавшая под международные санкции. Об этом сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) в пятницу, 4 октября.
«Двое из подозреваемых — мужчина и женщина из руководства совместного предприятия (ранее занимавшие руководящие должности в так называемых «властях» на левом берегу Днестра, совершавшие поездки на работу в Кишинев); еще двое — мужчина и женщина — из руководства молдавской компании, которая подала в суд заявление о признании несостоятельности в отношении совместного предприятия. По данным прокуроров ПБОПОД, несостоятельность была создана искусственно, несмотря на то что предприятие обладало достаточной платежеспособностью, чтобы избежать формирования долга в размере более 12 млн леев перед сотрудниками в период с 2022 по 2024 годы и могло выплатить зарплаты после формирования долга. В свою очередь, руководители компании, которые инициировали процесс признания несостоятельности, сделали это с целью захвата активов предприятия, после того как ранее отказалось», — говорится в сообщении ПБОПОД.
Прокуроры также отметили, что действия подозреваемых нанесли значительные убытки кредиторам совместного предприятия.
«Для укрепления доказательств прокуроры провели обыски в офисах обеих компаний, в автомобилях и по местам проживания подозреваемых, где изъяли письменные и электронные документы для дальнейшего расследования и подтверждения имеющихся данных. Расследование продолжается в рамках уголовного дела о злоупотреблении служебным положением и фиктивной несостоятельности», — заключили прокуроры.
Напомним, что 2 октября прокуроры провели обыски в нескольких компаниях на территории Молдовы. Официальные лица не раскрыли названия компаний и сумму ущерба. Согласно источникам Realitatea, речь идет о компании, занимающейся продажей бытовой техники, и другой, специализирующейся на производстве оборудования для автомобилей.
