По подозрению в мошенничестве и подделке официальных документов на 72 часа задержан мужчина, его подельница, по имеющимся данным, покинула территорию Молдовы и была объявлена в розыск.
Правоохранители установили, что 32-летний мужчина и 56-летняя женщина, проживающие в Яловенах, при посредничестве других лиц, на данный момент неизвестных органу уголовного розыска, с 2017 года по настоящее время, под предлогом инвестирования и развития бизнеса в сфере производства продуктов питания, злоупотребив доверием и введя в заблуждение человека, убедили его вложить средства в строительство завода в Оргеевском районе.
Более того, он зарегистрировал бизнес на компанию одного из подозреваемых, чтобы облегчить выдачу инвестиционных кредитов на фабрику. Однако после первого экспорта продукции за границу подозреваемые отказались передать потерпевшему права на владение и руководством фабрикой, заявив, что это их собственность, тем самым причинив потерпевшему ущерб на сумму 20 093 800 леев.
«Для сбора доказательств правоохранители провели пять обысков в доме, автомобиле и офисе одного из подозреваемых, где были обнаружены и изъяты проекты документов, мобильные телефоны, документы и договоры, доказывающие вину».
На данный момент предпринимаются процессуальные и специальные меры для установления всех обстоятельств, а также лиц, участвующих в данном деле.
Согласно действующему законодательству, виновникам подобного рода преступлений грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
