Прокуроры 20 декабря подали ходатайства о выдаче ордеров на арест 12 человек, задержанных за участие в мошеннических схемах, компьютерных аферах и отмывании денег. Согласно заявлениям, поданным в кишиневский суд сектора Чеканы, для девяти из них запрашивается предварительное заключение под стражу на 30 дней, а для трех других обвиняемых – домашний арест. Рассмотрение ходатайств началось в 14:00.
Напомним, что 18 декабря правоохранители разоблачили преступную группу, специализировавшуюся на деятельности в формате колл-центра. Члены этой сети подозреваются в совершении компьютерных преступлений, отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. В результате 35 обысков задержали 12 человек.
Согласно данным правоохранителей, группа граждан из Республики Молдова в возрасте от 20 до 50 лет организовала преступную группировку с целью совершения различных преступлений, главным образом – хищения денежных средств у иностранных граждан. Под предлогом продажи грузовиков, ретро-автомобилей, морских судов и прочего, подозреваемые обманывали потенциальных покупателей, а после получения денег переставали выходить на связь с «клиентами».
В ходе обысков в домах, автомобилях и на рабочих местах подозреваемых, были изъяты доказательства, финансовые средства и четыре роскошных автомобиля – два Mercedes S-класса, один Mercedes G и Land Rover Range Rover (2023-2024 года выпуска).
