Суд сектора Буюканы в Кишиневе признал виновными двух администраторов в совершении мошенничества и отмывании денежных средств в особо крупных размерах по делу, связанному с Banca de Economii. Один из обвиняемых приговорен к 15 годам лишения свободы, второй — к 8 годам и 6 месяцам. Оба также лишены права занимать должности, связанные с управлением материальными ценностями, сроком на пять лет.
Кроме уголовных наказаний, суд частично удовлетворил гражданский иск, поданный представителем Banca de Economii. Согласно решению, один из осужденных должен выплатить ущерб в размере 73,7 миллиона леев, а оба обвиняемых — солидарно сумму в 10,9 миллиона леев.
Как пишет Антикоррупционная прокуратура, в 2023 году дело было выделено из основного уголовного производства, а в мае 2024 года передано в суд. Уточняется, что один из обвиняемых, являясь администратором молдавской компании, совместно с представителями офшорной структуры из Панамы реализовал схему мошеннического получения банковских кредитов.
Следствие установило, что путём предоставления ложной информации о финансовых показателях компании обвиняемый получил кредит в размере 1,5 миллиона евро, который в тот же день был переведён на счёт офшорной компании и впоследствии присвоен. Позднее были созданы еще две компании, на имена подставных лиц, через которые были получены и отмыты дополнительные 2,8 миллиона евро. Один из этих подставных учредителей и стал вторым фигурантом дела, через его компанию было отмыто около 500 тысяч евро.
Несмотря на то что оба обвиняемых отрицали вину, суд признал представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Решение суда не является окончательным и может быть обжаловано в Апелляционной палате в течение 15 дней.