Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (ПБОПОД) совместно с Государственной налоговой службой (ГНС) выявила схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму свыше 13 млн леев за 2023 год в трех компаниях, занимающихся импортом и продажей одежды и обуви.
По данным следствия, руководство трех компаний в Кишиневе организовало преступную схему, включающую выплату зарплат «в конвертах» и уклонение от выдачи налоговых чеков. Это позволило компаниям незаконно снижать суммы налога на добавленную стоимость (НДС), подоходного налога, а также обязательных взносов на медицинское и социальное страхование. Кроме того, для сокрытия незаконных доходов компании предоставляли сами себе фиктивные займы на сумму около 3 млн леев.
Правоохранительные органы провели обыски в офисах компаний и по местам жительства их руководителей. В ходе операций были изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, черновые записи, а также денежные средства на сумму более 6,6 млн леев, 1,1 млн евро и около 300 тыс. долларов.
Обвинения предъявлены шести лицам из числа руководства компаний, а также самим юридическим лицам. Уголовное расследование продолжается, все подозреваемые пользуются презумпцией невиновности в соответствии с законом.
