Правоохранительные органы сообщили о ликвидации колл-центра в Кишиневе, который подозревается в обмане клиентов под видом работы на популярной онлайн торговой платформе и крипторынке.
По данным следствия, сотрудники центра представлялись администраторами онлайн-платформы и убеждали клиентов инвестировать средства, которые впоследствии с помощью сложных финансовых схем присваивались организованной преступной группой.
В ходе операции при поддержке спецподразделения «Fulger» был задержан 33-летний гражданин Украины, имеющий вид на жительство в Молдове. Он подозревается в руководстве деятельностью группы. Обыски проводились в офисе колл-центра в Кишиневе, а также в двух других населенных пунктах муниципия. В результате были изъяты сервер, скрытый на складе, 50 мобильных телефонов с учетными записями на фондовой бирже и средствами в криптовалюте USDT, а также два автомобиля — BMW X6 и Volkswagen ID4, которые предположительно приобретены на средства, полученные незаконным путем.
Изъятая техника и документы направлены на экспертизу для установления масштабов причиненного ущерба и выявления потерпевших. ПБОПОД ходатайствует о применении предварительного ареста в отношении задержанного. В соответствии с законом, он пользуется презумпцией невиновности.