Несколько человек были приговорены к наказаниям до 12 лет лишения свободы после мошенничества, координируемого из пенитенциара в Бельцах, на сумму более 4 400 000 леев, связанного с «выставлением на продажу автомобилей, привезённых из Германии», сообщает Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД).
«Из восьми обвиняемых, суд Кишинева приговорил трёх заключённых к дополнительным 12 годам лишения свободы, помимо срока, который они уже отбывают; одного сообщника на свободе, проживавшего в Бельцах, — к 10 годам лишения свободы; а также ещё трёх жителей муниципия — одного мужчину и двух женщин — к 8 и 6 годам лишения свободы; а женщину из Яловен, которая, по сравнению с другими членами преступной группы, ранее не имела конфликтов с законом и сыграла в схеме меньшую роль — передача денег за якобы задаток при продаже автомобиля — приговорили к трём годам с отсрочкой исполнения наказания в пенитенциаре при условии, что в этот период она не совершит других преступлений», — уточняют прокуроры.
Помимо суда над восемью мужчинами и женщинами, которые были осуждены, ещё три человека признали свою вину, их дело рассматривается отдельно. Как заявляли прокуроры ПБОПОД в 2022 году при передаче дела в суд, преступления произошли в период 2020–2021 годов. Тогда осуждённые были в возрасте от 18 до 37 лет. Пятеро из них отбывали наказание в пенитенциаре в Бельцах, откуда и координировали преступную схему (и где они отбывали наказание, в том числе за убийство с поджогом, похищение человека, мошенничество и кражи); а сообщники на свободе были из Бельц и Яловен.
Также, помимо восьми человек, переданных в суд прокурорами ПБОПОД, были также переданы в суд двое супругов и ееё один мужчина, объявленные в розыск и осуждённые заочно. Таким образом, общее число осуждённых составило 11 человек.
Как передается, в 2021 году, когда была разоблачена преступная схема, организованная заключёнными, она начиналась с создания аккаунтов на интернет-сайтах по размещению объявлений о продаже автомобилей, которые якобы должны были быть доставлены в Молдову из Германии (Mercedes, Audi, Volvo, Renault, Nissan, Toyota, Hyundai). Для размещения объявлений они находили в интернете фотографии автомобилей, о которых утверждали, что могут их привезти в Молдову на продажу в качестве посредников.
На следующем этапе, в телефонных разговорах, они требовали от клиентов предоплату в размере от 1500 до 3000 евро. Затем в схему вступали лица на свободе — часть из них были членами этой организованной преступной группы, другие — в поисках работы, — которые встречались с покупателями, чтобы получить оговорённые суммы. В некоторых случаях они встречались с клиентами даже возле таможенного пункта Леушен, утверждая, что машина уже почти на таможне, и для растаможивания нужны дополнительные деньги. Это служило им ложным предлогом для того, чтобы в одном случае потребовать задаток более 120 000 леев от женщины за предполагаемую продажу автомобиля Hyundai Grand Santa Fe.
Чтобы быть более убедительными, они подписывали расписки и типовые договоры займа на полученные задатки, в одном случае даже нотариально заверенные. С целью избежать привлечения к ответственности они использовали вымышленные имена в аккаунтах, созданных в Facebook, Одноклассники, Viber и WhatsApp, а также использовали поддельные имена при встречах с клиентами, в одном случае даже с использованием удостоверения личности, выданного на имя другого, похожего человека.
Третьим кругом лиц, втянутых в схему, были свидетели — многие из них были в поиске работы — которые заявили в суде Кишинёва, что после того, как соглашались на «предложение о работе», размещённое в Facebook сообщниками на свободе, их просили передавать суммы денег от покупателей другим людям через междугородние микроавтобусы. В одном случае, когда мужчину попросили передать такую сумму, он заподозрил, что это может быть мошенничество, и вернул деньги покупателю.
Чтобы органы правопорядка не могли легко отследить деньги, полученные в результате мошенничества, они конвертировались в другую валюту, а также тратились на незаконную передачу телефонов и сим-карт в пенитенциар, а также сигарет, алкоголя и одежды.
Как сообщала Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам в феврале 2023 года, полицейские под руководством прокуроров задержали трёх мужчин из Унген, которые избили односельчанина, чтобы тот изменил свои показания, невыгодные обвиняемым по делу о мошенничестве. Преступление было совершено по инициативе одного из обвиняемых, который к тому времени уже отбыл наказание за участие в этом деле о фиктивных продажах «автомобилей из Европы». Он убедил двух других односельчан участвовать в избиении свидетеля, которого били кулаками и ногами до потери сознания дважды, в результате чего он получил перелом руки. В связи с этим, по запросу Прокуратуры Унген, суд приговорил всех трёх преступников, которые признали свою вину, за принуждение свидетеля изменить показания в суде по делу о мошенничестве, организованном из пенитенциара. Таким образом, приговором Суда Унген инициатор этого преступления и главный обвиняемый был приговорён к 1,6 года лишения свободы; сообщники были приговорены к двум годам лишения свободы (с отсрочкой исполнения) и, соответственно, к штрафу в размере 25 000 леев — в случае мужчины, который был в той же группе и хотя и участвовал в меньшей степени в избиении свидетеля, но не предпринял решительных действий для предотвращения преступления.
Суд Кишинёва вынес приговор на основе доказательств из дела, насчитывающего более 60 томов, переданного в суд в мае 2022 года Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам, в результате 60 обысков, проведённых полицией в пенитенциарах и по адресам фигурантов дела в ноябре 2021 года. Тем не менее, до вступления приговора в законную силу, лица пользуются презумпцией невиновности согласно закону.