Более 155 000 евро, а также ряд поддельных паспортов и юридических документов конфисковано в ходе задержания в международном аэропорту Афин «Элефтериос Венизелос» двух граждан Молдовы. Главное управление полиции Греции выпустило пресс-релиз.
«Двое граждан Молдовы 59 и 38 лет, разыскиваемые властями Молдовы и России, были арестованы сегодня, во вторник, 22 июля 2025 года, сотрудниками Подразделения по расследованию преступлений против жизни и имущества Управления по борьбе с организованной преступностью», — говорится в заявлении греческой полиции по запросу медиагруппы Realitatea.
В частности, 59-летний мужчина разыскивался за создание преступной организации, отмывание денег и мошенничество против банковской системы, а 38-летний мужчина разыскивался за участие в преступной организации, а также за покушение на незаконное изготовление, оборот или пересылку наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, включая контрабанду наркотиков.
После оценки информации, полученной Управлением международного полицейского сотрудничества Главного управления полиции Греции в рамках расследования возможной незаконной выдачи документов, удостоверяющих личность, иностранному лицу, было установлено — путем перекрестной проверки данных из приложения Интерпола BIOHUB — что это 59-летний мужчина, находящийся в международном розыске.
Немедленно была сформирована специальная оперативная группа из сотрудников полиции Подразделения по преследованию преступлений против жизни и имущества, и их расследование привело к установлению местонахождения дома, где проживал 59-летний мужчина, в районе южных пригородов.
Как выяснилось, 59-летний мужчина проживал с 38-летним мужчиной, который также подвергался преследованию и который, чтобы минимизировать риск обнаружения, большую часть дня оставался дома. Характерной особенностью принятых ими мер предосторожности было то, что при малейшем подозрении на слежку они меняли страну проживания.
В рамках операции оба были обнаружены в афинском международном аэропорту «Эл. Венизелос», где были задержаны при содействии администрации аэропорта перед вылетом в третью страну. В ходе проверки их данных было установлено, что они использовали поддельные документы, удостоверяющие личность, якобы выданные властями Болгарии, Румынии и России.
Последовал физический обыск, в ходе которого у 59-летнего мужчины были обнаружены и изъяты следующие предметы:
- проездные документы, выданные болгарскими властями, в которых указано одно и то же лицо с разными идентификационными данными,
- сумма в размере -2,670- евро,
- компьютер,
- -2- мобильные телефоны и
- множество цифровых носителей данных (USB).
В то же время у 38-летнего мужчины были обнаружены и изъяты:
- проездные документы румынских властей, изображающие одного и того же человека с разными идентификационными данными,
- поддельный долгосрочный вид на жительство от румынских властей с фотографией, на которой он изображен,
-
- поддельные болгарские водительские права с фотографией 59-летнего мужчины,
- сумма денег в размере -1628- евро и -401- долларов и
- -2- мобильные телефоны.
В ходе последующего обыска в доме, где они проживали, были обнаружены и изъяты:
- сумма денег -155 000 евро,
- -17- поддельных паспортов и удостоверений личности разных стран,
- устройства хранения данных (USB, SSD) со специальным программным обеспечением безопасности,
- множество мобильных телефонов и компьютеров,
- -4- часы люксовых брендов, особенно ценные и
- Личный автомобиль, который 59-летний мужчина использовал исключительно для передвижения.
Отмечается, что 59-летний мужчина обвиняется властями Молдовы в руководстве преступной организацией (2009–2019 годы) с целью подрыва банковской системы Молдовы и хищения более 190 миллионов евро из коммерческих банков через сеть офшорных компаний. Кроме того, в период 2014–2020 годов он, как утверждается, отмывал доходы незаконного происхождения, переводя крупные суммы денег из государственного органа в частную компанию через сеть подставных компаний, созданных исключительно для этой цели.
Что касается 38-летнего мужчины, то выяснилось, что российские власти обвиняют его в участии с июня 2012 года в преступной организации, которая занималась крупномасштабным международным оборотом наркотиков, перевозя партии наркотиков по межгосударственным маршрутам.
Арестованные будут доставлены в компетентные органы прокуратуры.