Масштабная операция правоохранителей раскрыла подпольное производство сигарет и незаконный финансовый поток, охватывающий пять стран ЕС. В деле фигурируют молдавские граждане, элитные авто, десятки обысков и доказательства отмывания особо крупных сумм.
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и уголовного розыска Инспектората национальных расследований (INI), совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), при поддержке спецназа BPDS «Fulger», провели масштабную операцию по ликвидации транснациональной преступной сети. Расследование длилось около года и охватывало несколько стран Евросоюза — Италию, Францию, Бельгию, Германию и Нидерланды.
Как установило следствие, схема была чётко организована и приносила участникам значительную прибыль за счёт подпольного производства и сбыта контрафактных сигарет. Основу сети составляли граждане Молдовы, включая администраторов коммерческих компаний, использовавшихся как легальный фасад. Они координировали транспортировку табачного сырья и сигарет на территорию ЕС, скрывая истинную суть операций с помощью фиктивной документации и запутанных логистических маршрутов.
Один из ключевых участников — 39-летний мужчина, задержанный на 72 часа. Он отвечал за вербовку рабочей силы и организацию всей логистики, а также поставлял рабочих на подпольные фабрики в Европе, преимущественно из числа граждан Украины, Казахстана, Болгарии и Греции. Одновременно задержанный курировал установку и обслуживание специализированного оборудования для производства сигарет.
Доходы от продажи контрафакта легализовывались в Молдове через сложную схему отмывания денег. Деньги вкладывались в покупку недвижимости, транспорта, а также в бизнесы с видимостью законной деятельности. Цель – скрыть источник, владельцев и маршруты финансовых потоков. По данным следствия, объёмы средств, введённых таким образом в молдавскую экономику, оцениваются как deosebit de mari proporții — то есть в особо крупных размерах.
В ходе обысков, проведённых по 40 адресам, в том числе в муниципии Кишинёв, были изъяты:
- элитные автомобили,
- более 25 000 евро и несколько тысяч долларов наличными,
- поддельные сигареты с идентичными уникальными кодами, ранее обнаруженными в Италии,
- техника, банковские карты, мобильные телефоны,
- печати различных компаний и учреждений,
- а также документы, подтверждающие участие в преступной деятельности.
Кроме этого, обнаружено огнестрельное оружие, хранившееся с нарушением закона. В связи с этим начато уголовное преследование по статье 290 Уголовного кодекса Республики Молдова (незаконное хранение, ношение или сбыт оружия и боеприпасов).
Дополнительно, в рамках предварительного следствия выявлены признаки того, что участники группы были вовлечены в организацию незаконной миграции. Этот эпизод расследуется отдельно.
Правоохранительные органы заявляют, что расследование продолжается. Установлены основные участники группы, каждый из которых имел чётко определённую роль в структуре с жёсткой внутренней иерархией. Все подозреваемые пользуются правами, предусмотренными законом, включая презумпцию невиновности до вынесения окончательного судебного решения.
Операция стала частью продолжающихся усилий по борьбе с трансграничной организованной преступностью и контрабандой, которые наносят серьёзный ущерб экономической безопасности как Молдовы, так и других стран Европы.