В минувший вторник, 26 августа, в Унгенах сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (INI) совместно с прокурорами PCCOCS и при поддержке спецподразделения BPDS «Fulger» провели серию обысков в рамках уголовного дела по факту отмывания денежных средств в особо крупных размерах.
В поле зрения следствия попали четыре местных жителя в возрасте от 22 до 37 лет. В ходе обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны различных моделей, черновики с данными, имеющими значение для дела, а также выписки из обменных пунктов и документы о переводах через систему RIA.
Особое внимание привлек автомобиль BMW X6, принадлежащий одному из подозреваемых: из него также были изъяты документы, а сам автомобиль помещён на специализированную стоянку на время расследования.
Следствие продолжается: правоохранители планируют новые процессуальные действия и проверяют все обстоятельства дела для установления полной схемы противоправной деятельности.
