Прокуроры ПБОПОД совместно с сотрудниками ГНС раскрыли схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, которая нанесла национальному бюджету ущерб на сумму более 6 000 000 леев. В связи с этим было проведено 12 обысков у налогоплательщиков, оказывающих услуги по оформлению документов для упрощения получения гражданства Республики Молдова и Румынии.
«Согласно информации из дела, после получения гражданства Республики Молдова документы оформлялись и подавались в Национальное управление по вопросам гражданства Румынии для получения гражданства румынского государства. За оказанные услуги компании-исполнители принимали оплату как в национальной, так и в иностранной и электронной валюте, не отражая ее в бухгалтерском учете и не уплачивая соответствующие налоги.
В результате обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, программное обеспечение, черновые записи, суммы денег в национальной и иностранной валюте, доверенности и другие документы с признаками фальсификации, оформленные для иностранных граждан, в первую очередь граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении, выпущенном ПБОПОД.
В рамках дела правоохранительные органы ведут расследование в отношении самой компании, а также двух лиц из ее руководства.
«Расследования по данному делу продолжаются, их цель — установление всех причастных лиц и применение необходимых законных мер для возмещения ущерба и наказания виновных. Согласно закону, в отношении всех фигурирующих налогоплательщиков действует презумпция невиновности», — также сообщает ведомство.
