Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что через один из казахстанских банков было выведено около 7 трлн тенге — почти 14 миллиардов долларов — из «сопредельной страны». Об этом глава государства сообщил на совещании, посвящённом борьбе с финансовыми преступлениями, недвусмысленно намекая на Россию, сообщает издание The Moscow Times.
По словам Токаева, подобные операции являются возмутительным фактом с точки зрения закона, экономики и политики. Он подчеркнул, что случаи, связанные с мошенническими финансовыми схемами и отмыванием средств, по-прежнему остаются серьёзной проблемой.
Заявление президента прозвучало на фоне ужесточения финансового контроля в отношении россиян, которые дистанционно оформляли банковские карты в Казахстане после введения санкций против РФ. Ряду таких клиентов сообщили о проводимых проверках и расследованиях. СМИ указывают, что в схемах могли участвовать посредники, помогавшие гражданам России получать индивидуальные идентификационные номера и открывать счета.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана ранее сообщало, что в 2024 году более 90% владельцев карт, использовавшихся для отмывания преступных доходов, являлись нерезидентами. За год зафиксировано 6,2 тысячи случаев использования так называемых «дроп-карт» на сумму 24 млрд тенге (около 47 млн долларов).
Власти Казахстана постепенно закрывают подобные схемы. С 2024 года запрещена удалённая выдача ИИН, часть ранее выданных номеров аннулирована, а обслуживание нерезидентов значительно ужесточено. В 2025 году регулятор предложил обязать иностранцев без вида на жительство проходить ежемесячную идентификацию для сохранения доступа к счетам. Также вводятся биометрическая идентификация, запрет на удалённое открытие счетов через посредников и ограничение количества банковских карт — не более одной сроком до 12 месяцев.
Особый контроль будет распространяться на переводы свыше 1000 долларов, а также на счета клиентов младше 25 лет без подтверждённых доходов.
Кроме того, Токаев отметил, что Казахстан входит в число лидеров по незаконному выводу капитала с использованием криптовалют. По его словам, в стране ликвидировано более 130 нелегальных криптообменников с совокупным оборотом свыше 62 млрд тенге (около 124 млн долларов). Ранее также сообщалось о закрытии криптосервиса RAKS exchange, который, по данным властей, имел оборот 224 млн долларов и сотрудничал с крупнейшими даркнет-платформами.
