Торговля Молдовы с Турцией упрощается: Парламент утвердил новые правила происхождения товаров

Сотрудники Управления уголовного преследования Национального инспектората расследований (НИР) совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) завершили уголовное преследование по масштабному делу, известному под названием «TUX», которое касается незаконной предпринимательской деятельности и отмывания денег. По данным следователей, лица, отправленные на скамью подсудимых, играли ключевые роли в организации, координации и продвижении схемы, осуществляемой через онлайн-платформу «TUX». Предполагается, что она функционировала в период 2024–2025 годов, содействуя деятельности с виртуальными активами без лицензий и разрешений, предусмотренных законом. Прокуроры утверждают, что платформа агрессивно продвигалась в социальных сетях и мессенджерах, преподносясь как возможность быстрого и гарантированного заработка. В действительности расследование выявило транзакции в особо крупных размерах, осуществленные через электронные кошельки, связанные с платформой. Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу, однако расследование продолжается и в отношении других лиц, подозреваемых в причастности, а материалы будут направлены судьям позже. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит наказание в виде